德意志银行再陷”洗钱丑闻” 特朗普也没能躲过?

德国最大的银行——德意志银行再次陷入麻烦之中。

据德国之声,当地时间周四,170名联邦警察、检察官、税务稽查员突袭德意志银行,对其法兰克福总部及五个办事处展开搜查。

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据法兰克福检察官办公室的声明,两名德意志银行员工涉嫌帮助客户为违法活动洗钱并避税,检察官正在查找该行员工为客户设立海外账户“为犯罪活动转移资金”的证据。

检方称,仅在2016年,德意志银行的英属维尔京群岛分公司就为900余名客户服务,涉及金额高达3.5亿美元。

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当天稍晚,德意志银行官方账号在推特上承认,目前该行德国的多处办事处正在接受检查。德意志银行称,正“全面配合当局工作”。

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当天,德意志银行欧股收跌3.4%,美股收跌4.75%。

德意志银行“清醒的噩梦”

近年来,德意志银行丑闻不断。

美国《名利场》杂志总结了德意志银行近几年遭遇的麻烦:未通过美联储的压力测试,被指有着“普遍和致命的不足”;其内部调查显示,大部分员工羞于承认他们在德银工作;净收入断崖式下跌;交易者因操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)被定罪;等等。

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而周四的突袭搜查无疑使得德意志银行再次陷入低谷。彭博社称,此次搜查对德银而言就是“清醒的噩梦”。

据彭博社,近年来,德意志银行遭遇了一系列管理上、法律上的问题,其名声也一跌再跌。

据统计,自2008年以来,德意志银行被迫支付超过180亿美元以解决各类诉讼及支付罚款。其中包括其与美国司法部门达成的72亿美元和解协议,以解决德意志银行在2006-2007年不当出售住宅抵押贷款支持证券一事。

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而就在周四的涉嫌“洗钱”调查之前,德意志银行还陷入了另一起洗钱丑闻。

据BBC,德意志银行本月初承认其牵涉丹斯克银行的洗钱丑闻。丹麦最大的银行丹斯克银行今年陷入洗钱丑闻,2007-2015年间,丹斯克银行爱沙尼亚分行有近2000亿欧元的资金流出,而其中大部分都是可疑的。目前,美国监管机构正在对这起世界上最大的洗钱丑闻进行调查。

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据福布斯新闻,世界各地的监管机构多次谴责德意志银行监管不严。

2017年1月,美国和英国的监管机构对德银处以总计6.3亿美元的罚款,因其使用“镜像交易”为俄罗斯洗钱。2017年末,美联储将德意志银行的美国分行列入“问题银行”名单。2018年9月,德国监管机构要求德银加强对洗钱的监控,并派出一名特别代表对其予以监控。

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但是,这家全球银行界“大佬”还是再次陷落了。

《纽约时报》称,或许德意志银行一直就未能从2008年的金融危机中恢复过来。

德银的麻烦也是特朗普的麻烦?

已前往阿根廷参加G20峰会的特朗普也没能躲过这波德意志银行丑闻。

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彭博社称,德意志的麻烦同时也是特朗普的麻烦。这是为何?

事实上,特朗普家族与德意志银行有着非常密切的关系。

据彭博社,特朗普在20世纪90年代初面临破产危机。当时,由于无法偿还约3亿美元的贷款,他的酒店、赌场、房地产、航空公司等都进入破产保护的范围,而特朗普也成为美国主流银行最不待见的人。

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而这个时候,德意志银行“拯救”了特朗普。

1998年,德意志银行向特朗普的曼哈顿摩天大楼提供了第一笔贷款。2000年初,又向特朗普的芝加哥项目——酒店及特朗普大厦借款高达6.4亿美元。据美媒Politico,至今,特朗普还有部分贷款尚未偿还。

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而这些都成了中期选举后控制众议院的民主党关注的焦点。

据《名利场》,即将担任众议院金融服务委员会主席的马克辛·沃特斯表示,特朗普与德意志银行的关系将成为审查的焦点,民主党人想知道,在华尔街都无人愿意借钱给特朗普时,为何德意志银行会愿意贷款给他。

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而到了2008年,特朗普与德意志银行曾“短暂交恶”。当时,德意志银行起诉特朗普,要求他偿还3.3亿美元的贷款,却反遭特朗普起诉。最后,特朗普用从德意志银行借来的钱偿还了贷款。

而德意志银行与特朗普的商业往来使得其也陷入了通俄门调查中。

据美国《新闻周刊》,2017年底,美国通俄门特别检察官穆勒曾要求德意志银行提供特朗普及其家人的某些信贷交易信息,以审查其贷款是否与俄罗斯有关。

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